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Regulatorio Fintech

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Muchas empresas, dedicas o no al sector Fintech, hacen uso de herramientas Fintech en su día a día, se financian de formas innovadoras, como el crowdfunding o gestionan sus pagos a través de un neo-banco. Además, progresivamente se está permitiendo la entrada de nuevos actores en un sector que hasta ahora estaba dirigido por “unos pocos”, dando lugar a nuevos conceptos como el open banking, el crowdfunding o las stable coins, siguiendo una tendencia clara hacia la digitalización.

Con motivo de dichos cambios ha surgido diversa normativa a nivel nacional y a nivel europeo con su correspondiente adaptación por parte de los países miembros.

Asimismo, igual de importante es prepararse para la regulación venidera- situación muy habitual en el sector Fintech- de forma que empresas tendrán que ir preparándose para la regulación MiCA, regulación DLT, la nueva Ley del Mercado de Valores, la venidera normativa de identidad digital, etcétera.

Servicios:

  • Asistencia legal en la creación y autorización de entidades reguladas
  • Asesoramiento legal regulatorio (mercado de valores, AML, consumo, publicidad…) a empresas Fintech
  • Gobierno corporativo y cumplimiento normativo con clientes de entidades financieras
  • Registro en Banco de España de exchanges y custodios
  • Procedimientos de supervisión, inspección y sanción
  • Representación ante organismos reguladores
  • Asistencia legal en la implementación de normativa financiera nacional e internacional
  • Normas prudenciales y de solvencia, pagos y dinero electrónico, etc.
  • Soporte en operaciones de adquisición, toma de participaciones, fusión o escisión de entidades reguladas
  • Análisis de entidades legales y estructuras corporativas
  • Procedimientos de modificación o ampliación de actividad y delegación de funciones

Responsables del área

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Javier

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