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Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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ALEDRA cuenta con un equipo especializado en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC-FT). Las continuas actualizaciones de la normativa PBC-FT requieren de un equipo que se dedique en exclusiva a implementar procedimientos que den cumplimiento a los nuevos requerimientos.

Si tu empresa es un sujeto obligado conforme al artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y no cuenta con un equipo de compliance interno o si directamente quieres confiar esta labor en profesionales externos con experiencia en la normativa PBC-FT contáctanos y te explicaremos más en detalle los servicios que prestamos.

Servicios:

  • Externalización del departamento de operaciones para el análisis de operaciones sospechosas;
  • Miembros del OCI;
  • Elaboración de Manual PBC-FT;
  • Interlocutor con Sepblac;
  • Elaboración de análisis de riesgo;
  • Elaboración de informe de experto externo;
  • Formaciones a trabajadores.

Responsables del área

Cristina

de Santiago

Socia Directora | Managing Partner

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Tono

Vázquez

Socio | Partner

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