Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
ALEDRA cuenta con un equipo especializado en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC-FT). Las continuas actualizaciones de la normativa PBC-FT requieren de un equipo que se dedique en exclusiva a implementar procedimientos que den cumplimiento a los nuevos requerimientos.
Si tu empresa es un sujeto obligado conforme al artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y no cuenta con un equipo de compliance interno o si directamente quieres confiar esta labor en profesionales externos con experiencia en la normativa PBC-FT contáctanos y te explicaremos más en detalle los servicios que prestamos.
Servicios:
- Externalización del departamento de operaciones para el análisis de operaciones sospechosas;
- Miembros del OCI;
- Elaboración de Manual PBC-FT;
- Interlocutor con Sepblac;
- Elaboración de análisis de riesgo;
- Elaboración de informe de experto externo;
- Formaciones a trabajadores.
Todas las áreas de práctica
Arbitraje nacional e internacional
Financiero y bancario
Fiscal y tributario
Insolvencias y reestructuraciones
Laboral y seguridad social
Litigación
Mercantil y societario
Penal y compliance
Prevención de blanqueo de capitales
Privacidad y protección de datos
Propiedad intelectual
Público
Regulatorio Fintech
Tecnología y medios digitales
Blog
Si tienes tiempo, lee aquí ideas y soluciones sobre tus problemas.
Worldcoin y el precio de tus datos biométricos
¿Alguien se ha fijado en las largas colas que se forman desde hace meses en algunos centros comerciales de Madrid o Barcelona para interactuar con...
Cristina Alba, nueva socia de Aledra
Con más de 20 años de experiencia en derecho tributario, ha desarrollado su carrera profesional en despachos como Roca Junyent, Baker McKenzie y EY...
La superliga quiere serlo por derecho
Los socios de la European Super League Company, S.L. (ESLC), sociedad de Derecho español constituida para gestionar la competición, con el fin de...