Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
ALEDRA cuenta con un equipo especializado en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC-FT). Las continuas actualizaciones de la normativa PBC-FT requieren de un equipo que se dedique en exclusiva a implementar procedimientos que den cumplimiento a los nuevos requerimientos.
Si tu empresa es un sujeto obligado conforme al artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y no cuenta con un equipo de compliance interno o si directamente quieres confiar esta labor en profesionales externos con experiencia en la normativa PBC-FT contáctanos y te explicaremos más en detalle los servicios que prestamos.
Servicios:
- Externalización del departamento de operaciones para el análisis de operaciones sospechosas;
- Miembros del OCI;
- Elaboración de Manual PBC-FT;
- Interlocutor con Sepblac;
- Elaboración de análisis de riesgo;
- Elaboración de informe de experto externo;
- Formaciones a trabajadores.
Todas las áreas de práctica
Arbitraje nacional e internacional
Financiero y bancario
Fiscal y tributario
Insolvencias y reestructuraciones
Laboral y seguridad social
Litigación
Mercantil y societario
Penal y compliance
Prevención de blanqueo de capitales
Privacidad y protección de datos
Propiedad intelectual
Público
Regulatorio Fintech
Tecnología y medios digitales
Blog
Si tienes tiempo, lee aquí ideas y soluciones sobre tus problemas.
Las entidades que deseen solicitar una licencia MiCA podrán hacerlo a partir de septiembre de 2024
La integración de las criptomonedas y los activos digitales en el sistema financiero global ha sido un tema de debate y continua evolución. En este...
Tragedia en Barbate: ¿negligencia en la gestión de recursos y en la toma de decisiones?
En las últimas semanas los titulares han estado marcados por la tragedia que ha golpeado a tres familias y ha estremecido a toda una comunidad. Dos...
¿Puede mi empresa obligarme a utilizar mi teléfono personal para acceder a apps corporativas?
En la vorágine de la transformación digital que caracteriza nuestros tiempos, el uso de aplicaciones móviles o plataformas similares por parte de...