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Penal y compliance

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Legisladores y reguladores han adoptado políticas centradas en la creación de entornos de cumplimiento cada vez más exigentes para las organizaciones, con independencia de su tamaño. Los negocios deben desarrollarse de forma ética, transparente y valorando el impacto que pueda tener en el mercado y con las partes interesadas con las que se relacionan. Por este motivo, contar con un modelo de cumplimiento ya no es recomendable, es imprescindible.

Somos expertos, además, en la implementación de sistemas acordes con estándares internacionales (ISO 37001, 19600…) que permiten verificar la eficacia del programa implementado.

En ALEDRA nos encargamos, además, de la defensa de delitos de diversa naturaleza y formamos, para la defensa o acusación, equipos multidisciplinares de otras áreas de práctica que nos den una visión completa del caso.

Servicios:

  • Implantación de programas de cumplimiento acorde con los estándares UNE 19601, UNE 37001 y UNE 37301
  • Desarrollo de políticas y/ o procedimientos internos con plena aplicación a la forma de trabajo de la organización. No es burocracia es mejora continua
  • Colaboración y asesoramiento al órgano continuo al Compliance Officer
  • Implantación del canal de denuncias o canal ético
  • Formaciones in house
  • Investigaciones internas
  • Asistencia en juicio a la persona jurídica
  • Extradiciones activas y pasivas

Responsables del área

Cristina

de Santiago

Socia Directora | Managing Partner

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Alfredo

Solana

Socio | Partner

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